摩根大通CEO戴蒙：比特币是犯罪分子“理想的犯罪工具”？

最近很火的摩根大通首席执行官戴蒙认为，比特币是犯罪分子的“理想犯罪工具”。

在此，宝妹不对这种认知做任何评论，只是想和大家聊一聊比特币最基本的特性。

即：比特币不是完全匿名的，每一个被开采的比特币和每一笔比特币交易都记录在区块链上。

换句话说，这都是公开信息。 当然，这并不意味着人们的姓名和地址都记录在区块链上。 实际上，交易记录只包括比特币钱包的ID、区块号等信息。 然而，拥有足够资源的政府可以追溯交易的来源。

这是一个简单的例子。

例如，A先生在加拿大合规平台BCEX注册了一个新账户，将自己的BCEX账户与银行账户绑定，然后下单购买100个比特币。 资金会从银行转到BCEX，100个比特币会进入他在BCEX的钱包。 现在，他将这 100 个比特币发送给了他的朋友 B 先生比特币绑定钱包地址，后者在另一家交易所出售比特币并将所得法定货币存入他的银行账户。

过程中涉及的每一笔交易都记录在区块链上。 如果联邦调查局或国际刑警组织要调查此事，他们将能够追踪 B 先生的银行存款，追溯到 A 先生最初在 BCEX 购买比特币。 这是确凿的证据。

换句话说，如果你是联邦调查局，你应该希望犯罪分子使用比特币，这样更容易抓到他们。 但是稍微有点脑子的犯罪分子都已经意识到了这些问题比特币绑定钱包地址，所以他们可能不会这么做，以减少被抓的风险。